海螺水泥:关于召开2011年度股东大会的通知_财经

时间:2017-06-12 19:32 | 来源:网络整理 | 点击:

核心提示:

市场完成所占有率略号:海螺洋灰市场完成所占有率代码:600585号公报:临 2012-07

安徽海螺洋灰感兴趣的事感兴趣的事高级快车公司

Anhui Conch Cement Company Limited

聚集两年度隐名大会的印制的广告

一、会工夫、得名次、激发激发人和方法:

会工夫:周四,2012年5月31日,午前9点:00点

会得名次:安徽省芜湖市九华路1011号本公司会室

会激发人:董事会

会调式:隐名大会采用现场开票由舆论决定方法。

二、会灵:

1、最终的思索和由舆论决定 2011 年 12 月 31 年度董事会报道。

2、最终的思索和由舆论决定 2011 年 12 月 31 中西部及东部各州的县议会年度报道。

3、最终的思索和由舆论决定 2011 年 12 月 31 阵地奇纳会计标准和国际惯例

财务报道原则编制的经审计的年度决算表。

(过去的报道详见 2012 年 3 月 27 在上海股票股票交易所和咱们的网站上

由公司冲洗 2011 年度报道的互插灵

4、评议和由舆论决定向前选择黄灌球教师使从事本公司孤独非执行遗产完成人的职责董事之打手势索赔。

阵地董事会的建议,张贴薪酬,董事会张贴黄灌球教师使从事本公司

第五届董事会孤独非执行遗产完成人的职责董事,即使你受理咱们公司 2011 年度大会称许,它的任期是

2012 年 5 月 31 日起失效,第五届董事会逝世(如期望) 2013 年 6 月 2 日)

止。黄灌球教师的简历见附件一。

5、审察和开票任毕马威会计公司和毕马威会计公司

责任公司的奇纳和国际听者,并相信董事会决定其薪酬。。

1

6、评议和由舆论决定 2011 年度博得分派策划。

涉及博得分享规划的琐碎,请向本公司查询。 2011 年度报道中所载的董事会(五)的报道

项“博得分派情境”)

7、评议和由舆论决定一向前复习该条的特殊坚决:

修正原宪法第三条如次:

公司住 文化的路,芜湖,安徽,中华人民共和国 39 号

邮政编号: 241000

给打电话: 86 553 839 8927/839 8911

电报传真: 86 553 839 8931”

8、董事会在特殊坚决中进行评议和由舆论决定,该当

上市外资股的变化:

(a)阵地在下(c)和(d)项所述的条目,并适合香港联手股票交易所感兴趣的事高级快车公司

港联交所”)《纸上市规定》(“《上市规定》”)及奇纳《公司条例》和其它使用法

律、阵地条例(及其往往主编),今年隐名大会无养护的相信董事会。

在涉及音延内的一次或屡次(如次所述),与董事会组成的条目和养护。,

行使公司发行和发行异国感兴趣的事的整个感兴趣的事;在董事会行使其

让和发行感兴趣的事的感兴趣的事,董事会的感兴趣的事包含(但不限于):

(i) 决定分派的感兴趣的事的文字和数额;

(II) 新股票发行价钱的决定;

(III) 决定发行新股票、止日期;

(四) 拟发行给原隐名的感兴趣的事的文字和数量(如A);

(v) 赋予或赋予行使这种感兴趣的事的建议、草案和策划;及

(六) 异国法度或法规制止或索赔的、或董事会以为特赞的究竟哪一个安宁说辞,

在必要时,感兴趣的事的隐名订购或发行,在中华人民共和国或香港

住在政理区除非的隐名;

(b)董事会在(a)段下所获赋予的感兴趣的事,包含在涉及音延内的董事会

在内部作出或赋予试图、草案和策划,所涉感兴趣的事能够在互插音延呼出。

实践问题和出版;

(c)董事会依照前述的(a)段的相信流出或有养护或无养护的适宜流出

(不管其为依照调动球员或其它设计作出流出)之境外上市外资股数量(不包含究竟哪一个

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PRC的公司条例下发行感兴趣的事及协会解决,不

超越本公司当天上市的异国感兴趣的事数量

(20%)。

(d)董事会在行使上文(a)段的感兴趣的事只得(i)忍受奇纳《公司条例》及

安宁使用法度、法规及香港联交所《上市规定》(及其往往主编者)及(II)博得中

奇纳证监会和奇纳涉及部门可以称许。;

(e)向前计划:术语系指汇票从当天起至顺风的日期的较早期的期。

到这点为止的时间:

(i)再年度隐名大会完毕时;或

(II) 本公司于隐名大会上以特殊坚决方法,经过取消或修正本坚决奖

感兴趣的事时;

(f) 董事会在博得涉及机关称许及按奇纳《公司条例》及安宁使用法度、法规

行使上文(a)段的感兴趣的事,补充公司注册本钱,补充的数额应接近(a)款。

行使感兴趣的事所分派的感兴趣的事的响应数额,但该公司的注册本钱不得超越本公司

汇票之日起注册本钱 120%;

(g)经香港股票股票交易所上市委任赞同。 H 股上

市场完成所和买卖、和奇纳证监会赞同发行感兴趣的事U,相信董事会对公司解决次货

十三个的条、第次货第十四条和第次货十七条应数数特赞,为了反作用的

行使(a)感兴趣的事分派和发行新股票创造。

(法案的急切的),忍受使用法度、次要法规的假定,年度隐名大会上赋予董事会

境外上市外资股分派的普通感兴趣的事

除非另有阐明,,普通坚决开票。

三、会职员的:

1、2012 年 4 月 27 星期五后期完毕,在奇纳纸归还经登记借出的东西结算

本着良心的公司懂得隐名或其相信的阿让,相信代劳不用

公司隐名。

2、公司董事、监事、执行经理、董事会second 秒及安宁高级完成人员。

3、咱们公司聘用的领队。

3

四、归还经登记借出的东西某方面:

1、团体隐名营业执照正本、隐名存款卡、法定代劳人、证件或相信

代表权及自己身份证操纵归还经登记借出的东西。

2、分类人事广告版隐名拥有身份证。、隐名会计证归还经登记借出的东西;分类人事广告版隐名付托代劳人

席的,代劳人只得拥有代表权。、顾客的隐名存款卡和代劳人身份证操纵归还经登记借出的东西。

3、代表权由顾客署名相信其余的。,由政府签字的相信书或安宁相信证件

本应公证。;顾客为团体,公司戳儿和法定代理人该当被贴上或许正式敷用。

托的代劳人签字。

五、其它事项:

1、年度隐名大会估计要花良久工夫。,列席会包含输送和膳宿。。

2、代表列席隐名大会的隐名代表或其相信代劳人,请于 2012 年 5 月 11 一天到晚(周)

五)将在完整的在前 2011 年度大会归还经登记借出的东西表(见附件二),电报传真或发张贴

系人。

3、公司关联方法:

使接触:安徽海螺洋灰感兴趣的事感兴趣的事高级快车公司 董事会second 秒

杨开展了 廖丹 王璐

给打电话:0553-8398912 / 8398911

电报传真:0553-8398931

使接触:安徽省芜湖市九华路 1011 号

邮递区号:241070

安徽海螺洋灰高级快车董事会

两年,岁或两年,4月13日

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附件一:黄灌球教师的简历

黄灌球教师,52 岁,于 1982 他于2000卒业于香港学会。,获人文科学宗教礼仪。黄教师

使从事巴黎提供资金的银行(亚洲)监事(亚太区),在基金完成、

纸婚姻介绍人公司和公司融资都在大约。 30 年的肥沃的经历。黄教师是强迫本钱(香港)

公司创始人(产权投资基金完成公司),眼前本着良心的其合作伙伴,

黄教师也在西部洋灰厂任务。 2010 年 8 杏月如月在香港股票股票交易所上市的公司是孤独的。

非执行遗产完成人的职责董事、电力电子集团感兴趣的事高级快车公司。 2010 年 10 月于香港联交所

股票上市的公司)非执行遗产完成人的职责董事。

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附件二:次货年隐名大会归还经登记借出的东西表、相信书(正本无效)

安徽海螺洋灰感兴趣的事感兴趣的事高级快车公司

次货年隐名大会归还经登记借出的东西表

流产 2012 年 4 月 27 日,单位/分类人事广告版拥有安徽海螺洋灰感兴趣的事高级快车公司。

公司感兴趣的事),将列席公司 2012 年 5 月 31 一天到晚进行

年度隐名大会二。

隐名姓名:拥一些感兴趣的事:

隐名存款:病案号码:

隐名的地址:触点人及给打电传代码:

署名(盖印):签字日期:

授 权 委 托 书

自己谨相信自己(单位)列席这次会。

感兴趣的事高级快车公司年度隐名大会二,以尽量的平均的行使选择权。

顾客姓名:顾客拥一些感兴趣的事:

顾客隐名存款:客户端ID卡:

信托的病案号:

顾客署名:签字日期:

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